Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие).
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
09 июня 2023 года, 16 час.00 мин.; 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б, ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) собрания: с 15:00 часов местного времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров): 25 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров):
1) Об избрании счетной комиссии.
2) Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
4) Об избрании ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
6) О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
7) О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
8) О вознаграждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам:
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, счетную комиссию общества;
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления по следующему адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б, кабинет генерального директора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия на годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №01/23 от 11 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В. Солдаткин
3.2. Дата: 11.05.2023 г.